Новости В CFTC увидели в криптоброкере Voyager Digital «карточный домик»

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

Представительница CFTC Кристин Джонсон раскритиковала проходящего через процедуру банкротства криптоброкера Voyager Digital за допущенные ошибки, которые привели к потере миллиардов долларов средств клиентов.

Джонсон обвинила компанию в применении вводящих в заблуждение практик, игнорировании предупреждающих знаков и фактическом отсутствии due diligence, которая не смогла защитить пользователей. Она не нашла отличий между фирмой и «карточным домиком».

По словам чиновницы, Voyager закрывал глаза на практики дочерних инвестиционных организаций в отношении клиентских средств.

«Вместо требования обеспечить более высокий уровень прозрачности, криптоброкер уклонился от давно сложившихся ожиданий в отношении кастодианов и просто отправил активы, не прилагая особых усилий для их сохранения», — пояснила она.
​

Комментарии последовали за подачей исков от CFTC и FTC против компании и ее бывшего CEO Стивена Эрлиха.

В первом говорится, что ответчики совершили мошенничество и не зарегистрировали платформу и продукт — товарный пул.

«Эрлих и Voyager солгали клиентам. Они заявляли, что будут безопасно и ответственно относиться к цифровым активам пользователей, но пошли на шокирующе безрассудные риски, что привело к банкротству и огромным потерям», — прокомментировал директор по правоприменению CFTC Ян Макгинли.
​

Во втором случае FTC запретила компании предлагать, продавать или продвигать любой продукт или услугу, которые могут применяться для внесения депозитов, обмена, инвестирования или вывода любых активов. Ведомство указало на введение клиентов в заблуждение касательно наличия страхового покрытия от FDIC.

Платформа и аффилированные с ней лица достигли соглашения о перманентном запрете распоряжения средствами клиентов и выплате последним в рамках реорганизации $1,65 млрд.

В отдельном заявлении комиссарка CFTC Кэролайн Фам предупредила, что регулятор продолжит принимать меры против криптовалютных компаний, которые злоупотребляют активами пользователей.

«Есть существенная разница между управлением деньгами инвесторов с целью торговли деривативами и привлечением депозитов и предоставлением кредитов другим лицам», — указала она.
​

Представительница регулятора допустила, что CFTC вышла за пределы своих полномочий при интерпретации оператора товарного пула.

«Такое толкование является превышением наших установленных законом полномочий и нарушило бы устоявшуюся правовую и нормативно-правовую базу для кредитования учреждений и финансирования потребителей», — пояснила она.
​

Компания подала ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка в июле 2022 года. Предполагаемые обязательства брокера составляли от $1 млрд до $10 млрд.

В декабре криптобиржа Binance.US предложила самую высокую цену за активы Voyager — $1,02 млрд.

Однако регулирующие органы, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, выступили против сделки. Суд приостановил процесс выкупа активов, в апреле американское подразделение Binance отозвало заявку.

Напомним, в мае Voyager анонсировал начало выплат по обязательствам «в течение нескольких недель». Согласно судебным документам, кредиторы могут рассчитывать на возврат примерно 36% средств.

Новость В CFTC увидели в криптоброкере Voyager Digital «карточный домик» на сайте CoinProject.info.