Новости Bitstamp запросила у пользователей сведения о происхождении их криптоактивов

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 15 Апрель 2022.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,682
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Биткоин-биржа Bitstamp запросила у пользователей дополнительную персональную информацию, сославшись на необходимость выполнения регуляторных требований.

    В оказавшемся в распоряжении Cointelegraph письме компания потребовала от клиентов раскрыть происхождение депонированных на платформу фиатных и цифровых активов.

    Биржа представила примерный список документов, которые могут подтвердить источник средств. Для криптовалют в числе прочих перечень включает электронные письма о вводе/выводе, скриншоты кошельков, выписки по кредитным картам, счета и контракты с оплатой в цифровых активах.

    Компания теперь требует предоставить данные о гражданстве, месте рождения, налоговом резидентстве. Также Bitstamp запросила от пользователей информацию о годовом доходе, собственном капитале, предполагаемой деятельности на платформе и прогнозируемый депозит на год.


    «Если вы хотите продолжать пользоваться нашими услугами, вам необходимо обновить аккаунт, так как некоторая информация устарела. В качестве благодарности мы наградим вас бонусом в размере $25 после того, как вы выполните требования», — цитирует издание сообщение биржи.

    Согласно сообщению в Reddit, Bitstamp закрыла вывод средств для пользователей из ЕС, не подтвердивших происхождение депозитов.

    Bitstamp запросила у пользователей сведения о происхождении их криптоактивов
    Данные: Reddit.

    В ветке человек, представившийся работником Bitstamp, ответил:


    «Мы понимаем, что просим многого и это большое неудобство. Однако, пожалуйста, поймите, что мы ДОЛЖНЫ удовлетворять требования наших регулирующих органов, если хотим продолжать оказывать вам услуги».

    Напомним, в январе 2021 года биржа ввела дополнительные KYC-процедуры для клиентов из Нидерландов, желающих вывести средства на сторонние кошельки. Это было связано со вступлением в силу в стране новых правил по борьбе с отмыванием денег в соответствии со стандартами ЕС и нормами FATF.

    Новость Bitstamp запросила у пользователей сведения о происхождении их криптоактивов на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    446
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    450
  3. ivan25195
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    516
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    215
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    207
Загрузка...