Новости Chainalysis обнаружила «значительные» объемы фиктивной торговли на рынке NFT

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 2 Февраль 2022.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    34,440
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Аналитическая компания Chainalysis сообщила о «значительных» объемах фиктивной торговли на рынке NFT и притоке нелегальных активов для отмывания.


    In the latest preview of our 2022 Crypto Crime Report, we look at #NFTs and crime. Learn how wash trading and money laundering are picking up steam in the NFT space. https://t.co/pJrh6C0tyX

    — Chainalysis (@chainalysis) February 2, 2022

    Фиктивная торговля (wash trading) обычно используется на рынках для создания ложной активности. В случае с NFT злоумышленники добиваются появления у пользователей неоправданного ощущения, что актив ликвиден и растет в цене, отметили специалисты фирмы.

    Они отслеживали незаконную практику, анализируя продажи между «самофинансируемыми» адресами — средства для покупки поступали из одного на другой или из связанного источника.

    Анализ выявил сотни мошеннических сделок. Самый «плодовитый» фиктивный NFT-трейдер совершил 830 продаж.

    Chainalysis обнаружила «значительные» объемы фиктивной торговли на рынке NFT
    NFT-трейдеры по числу продаж на самофинансируемые адреса. Источник: Chainalysis.

    В общей сложности эксперты определили 262 пользователя, которые продали NFT на самофинансируемые адреса более 25 раз. Этот порог позволил аналитикам с большей степенью уверенности говорить о фиктивной торговле в случаях подобных сделок.

    Большинство из этих трейдеров, включая лидера по фиктивным продажам, получили убытки в результате своей деятельности, отметили в Chainalysis. Однако совокупная прибыль 110 пользователей составила почти $8,9 млн.


    «Эти $8,9 млн, скорее всего, получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые полагали, что стоимость приобретаемых NFT растет в результате продаж между коллекционерами», — пояснили эксперты.

    Они добавили, что их анализ не может считаться полным, поскольку рассматривались только сделки, совершенные в Ethereum и Wrapped Ethereum.

    Касательно отмывания денег через NFT аналитики Chainalysis отметили, что объемы поступления незаконно полученных средств на торговые платформы сегмента остаются незначительными. В третьем квартале 2021 года был зафиксирован резкий рост показателя, когда он превысил $1 млн, в следующем периоде цифра достигла $1,4 млн.

    Chainalysis обнаружила «значительные» объемы фиктивной торговли на рынке NFT
    Незаконные средства, полученные NFT-платформами. Источник: Chainalysis.

    «Вся эта деятельность представляет собой каплю в море по сравнению с объемом отмывания денег на основе криптовалют в размере $8,6 млрд, отслеженным нами за весь 2021 год», — заявила команда Chainalysis.

    Аналитики считают, что торговые площадки, регуляторы и правоохранительные органы должны усилить контроль в этой сфере для укрепления доверия к новому классу активов.


    Напомним, в январе совокупный объем торгов NFT достиг рекордных $6,86 млрд.

    Новость Chainalysis обнаружила «значительные» объемы фиктивной торговли на рынке NFT на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    328
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    311
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    153
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    70
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    62
Загрузка...