Новости МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 5 Ноябрь 2021.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,472
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    1 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания.

    По имеющимся данным, Дубникова изначально поместили в изолятор в аэропорту Мехико.

    МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange
    Данные: скриншот сторис из Instagram Дениса Дубникова. Сейчас страница удалена.

    В дальнейшем его на самолете отправили в Нидерланды, где и задержали якобы по запросу ФБР США.

    CEO Indefibank Сергей Менделеев сообщил в Facebook, что экстрадиционный ордер касался похищенной в 2018 году криптовалюты, часть которой прошла через биржевые кошельки Дубникова.

    В комментарии под его постом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание Дениса Дубникова.


    «Российские дипломаты в Нидерландах оказывают содействие задержанному российскому гражданину, находятся в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу соблюдения его прав», – заявила Захарова.

    ForkLog запросил комментарии у МИД и лично Марии Захаровой, но на момент написания не получил ответа.

    Ранее три осведомленных источника подтвердили Bloomberg информацию о проводящемся в отношении обменника EggChange расследовании на территории США и Европы по обвинению в отмывании денег. Вместе с тем Минфин США отказался подтвердить изданию факт расследования.

    Напомним, в конце сентября Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге.

    Ведомство утверждает, что через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. Среди прочего обменник обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

    На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.

    Сооснователь Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде.

    Новость МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    298
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    281
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    100
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    77
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    62
Загрузка...