Новости Аналитики обнаружили признаки манипуляций в ICO EOS на $4,2 млрд

Существенную долю покупок токенов EOS в ходе ICO обеспечила группа адресов, аффилированных друг с другом. Это свидетельствует о возможном применении практики фиктивной торговли (wash trading) для искусственного завышения объемов сделок, говорится в исследовании аналитической компании Integra.

В 2017-2018 годах блокчейн-компания Block.one провела ICO EOS. В ходе размещения проект собрал $4,2 млрд — этот рекорд до сих пор не побит.


Крупнейшие ICO. Данные: отчет Integra.

Команда Integra во главе с профессором финансов Школы бизнеса при Техасском университете в Остине Джоном Гриффином проанализировала совершенные в рамках ICO сделки и выявила кластер подозрительных транзакций между аффилированными лицами. Согласно документу, эти операции «взвинтили» цену EOS и побудили инвесторов участвовать в токенсейле.

«Кажущийся искусственным спрос с подозрительных адресов имел два эффекта. Во-первых, прямое манипулирование ценой предложения EOS в сторону ее повышения за счет дополнительных покупок, а также взвинчивание рыночной стоимости токена. Во-вторых, создание ложного впечатления о ценности токена, которое побудило инвесторов приобрести его», — говорится в отчете.
​

Аналитики выявили 21 адрес, которые регулярно совершали необычно крупные покупки EOS с последующей продажей на бирже менее чем через час. По оценкам Integra, общая стоимость «рециркулированных» таким образом активов составила 1,2 млн ETH (~$815 млн на тот момент).


Схема рециркуляции активов в ходе ICO. Данные: отчет Integra.

«Это [количество адресов и сумму сделок] следует рассматривать как нижнюю границу, учитывая наш консервативный метод выявления подозрительных адресов. Схема рециркуляции могла быть более масштабной и включать другие способы манипулирования ценой EOS», — пишут аналитики.
​

98% эфира, используемого в схеме рециркуляции, «подозрительные» адреса получали с платформ Bitfinex и Binance. В Integra отметили, что это необычно, поскольку «институциональные инвесторы редко использую незащищенные биржи для хранения больших сумм средств».


Подавляющее доля ETH поступила на подозрительные адреса с Binance и Bitfinex. Данные: отчет Integra.

В отчете не указаны имена владельцев замешанных в предполагаемой схеме адресов. Аналитики также напрямую не связывают с ними Block.one или аффилированных с ней лиц. Они отметили, что к концу токенсейла на эти счета приходилась почти четверть всех покупок EOS.

В июле 2021 года юридическая фирма Clifford Chance не смогла обнаружить фактов покупок токенов EOS компанией Block.one на первичном рынке. Эксперты заключили, что принадлежащие организации адреса не проводили транзакций в пользу соответствующих смарт-контрактов.

Напомним, в июне Block.one объявила об урегулировании конфликта с инвесторами ICO. Компания выплатит им $27,5 млн.

В октябре организация согласилась заплатить SEC штраф в размере $24 млн. Регулятор обвинял ее в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Eos by ForkLog on Scribd

Новость Аналитики обнаружили признаки манипуляций в ICO EOS на $4,2 млрд на сайте CoinProject.info.