Новости В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалюту

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 10 Ноябрь 2020.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,682
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.



    В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалютуDetenido en #Málaga un histórico #narcotraficante del cártel de Cali asentado en Europa

    Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, socio del que fuera número uno en la lista de objetivos de INTERPOLhttps://t.co/9LECA6ZtuS pic.twitter.com/oVW7YApuGE

    — Policía Nacional (@policia) November 8, 2020

    Расследование началось в 2018 году, когда правоохранительные органы узнали о преступной группировке в испанской провинции Малага. Они выяснили, что один из руководителей сети входил в известный колумбийский наркокартель.

    По версии полиции, мужчина открыл компанию, связанную с торговлей криптовалютами. Через нее он якобы отмыл более €6 млн. В Испании злоумышленник скрывался от преследования со стороны властей Нидерландов.

    Его арестовали на собственной вилле в городе Марбелья. Среди конфискованного имущества — €85 000 наличными, три автомобиля, дорогие часы, связанные с криптовалютными счетами банковские карты, компьютеры и мобильные телефоны. В Нидерландах полиция изъяла цифровые активы на $170 000.

    Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной группировки в отмывании денег для мексиканских наркокартелей через криптовалюту и казино.

    Новость В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалюту на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    479
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    420
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    670
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    65
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    63
Загрузка...