Новости Chainalysis отнесла BitMEX к высокорисковым биржам

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 7 Октябрь 2020.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,682
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Аналитическая компания Chainalysis причислила биржу криптовалютных деривативов BitMEX к высокорисковым платформам на фоне проблем площадки с американскими регуляторами.

    Как сообщает The Block, 5 октября Chainalysis связалась со своими клиентами и сообщила им, что с 13 октября сервис маркирует BitMEX как «биржу с высоким риском».

    Теперь инструмент мониторинга подозрительных транзакций Chainalysis KYT будет реагировать на переводы, связанные с BitMEX.


    «Любые переводы, начиная с 1 октября и позже, следует рассматривать как высокорисковые», — говорится в письме клиентам Chainalysis.

    Компания также призвала команды комплаенса проанализировать более ранние переводы.

    Представитель Chainalysis заявил, что клиенты могут сами определять степень риска. Однако, как правило, компания относит организацию к высокорисковой, если против нее или ее руководства выдвинуты обвинения по уголовным статьям, пояснил он.

    Такое маркирование BitMEX может оказать существенное влияние на готовность многих учреждений вести дела с биржей. Исполнительный директор LMAX Group Дэвид Мерсер заявил, что «не знает каких-либо серьезных организаций, желающих продолжить торговать на платформе».

    Напомним, Комиссия по срочной биржевой торговле США подала иск против BitMEX и ее владельцев.

    Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC в части проведения KYC/AML-процедур.

    Дополнительно Минюст США предъявил руководителям биржи обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.

    Новость Chainalysis отнесла BitMEX к высокорисковым биржам на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама