Новости CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).

Помимо Хэйеса, в качестве ответчиков названы сооснователи BitMEX Бен Дело и Самуэль Рид, родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Бермуды).

Enf Hdr Global Trading Complaint 100120 by ForkLog on Scribd

Дополнительно Министерство юстиции США предъявило Хэйесу, Дело, Риду и главе по развитию бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.

Как заявили представители ведомства, Рид (CTO) был арестован этим утром в Массачусетсе, где и предстанет перед судом. Хэйес, Дело и Дуайер пока остаются на свободе.

«Мы утверждаем, что четверо ответчиков через принадлежащую их компании платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили Закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в части противодействия отмыванию денег», – говорится в заявлении заместителя директора ФБР Уильяма Суини.
​

Юрист Джейк Червински считает, что наибольшего внимания заслуживает именно обвинение Минюста США. Максимальное наказание для Хэйеса и его бизнес-партнеров по предъявленным обвинениям – 5 лет тюремного заключения.

The CFTC just charged BitMEX with illegally operating a derivatives trading platform.

But the *much* bigger news: USAO-SDNY has indicted Arthur Hayes & colleagues on criminal charges for Bank Secrecy Act violations. Maximum penalty: 5 years in prison.https://t.co/hSmaC54S5b

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) October 1, 2020
​

В BitMEX со стороной обвинения не согласны и готовы отстаивать свои интересы в суде. Представители биржи утверждают, что всегда соблюдали законы США в соответствии с инструкциями от регуляторов.

In response to the U.S. CFTC and DOJ filings, we’ve posted a statement on our blog: https://t.co/TCmF7IvMmn

— BitMEX (@BitMEX) October 1, 2020
​

На фоне этих событий цена биткоина резко опустилась к отметкам около $10 500.


Источник: график BTC/USD биржи Bitstamp от TradingView.


Несмотря на ситуацию, BitMEX обработала выводы в штатном режиме в 17:45 UTC. Следующий выводы биржа пообещала осуществить в 8:00 и 13:00 UTC (2 октября).

Can confirm: https://t.co/J8BSWJac2j

— Sergej Kotliar (@ziggamon) October 1, 2020


Pretty impressed tbh. Took some risk off MEX, but not all. Still want to make money.

— Crypto_C (@Cryptoc_XBT) October 1, 2020
​

По подсчетам Glassnode, на счетах BitMEX находится 170 тысяч BTC.

According to our data, around 170,000 $BTC (~$1.8 billion USD) are being held in #BitMEX wallets.

That’s almost 1% of the circulating #Bitcoin supply.https://t.co/avHmJDN1b2 pic.twitter.com/sf6ahcaUUf

— glassnode (@glassnode) October 1, 2020
​

Напомним, в мае компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд, обвинив биржу в ведении незаконной деятельности на территории США, манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и нелегальном управлении привлеченными средствами.

В августе BitMEX ввела новые правила верификации, согласно которым пользователям необходимо подтвердить адрес проживания и предоставить документы, удостоверяющие личность. Нововведения не распространяются на корпоративных клиентов.

Ранее родительская компания биржи подверглась реструктуризации, в результате которой для управления биржей создали фирму 100x Group. Тогда в компании отметили, что их планы выходят далеко за рамки BitMEX.

Новость CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX на сайте CoinProject.info.