Новости В офисах крупной южнокорейской биткоин-биржи прошли обыски

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 26 Август 2020.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    34,412
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Одну из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи Coinbit подозревают в накрутке 99% торговых объемов. С помощью мошеннической схемы компания могла заработать более 100 млрд вон ($85 млн), сообщает местное издание Seoul News.


    Утром 26 августа полиция Сеула пришла в офисы фирмы с обыском. Сотрудников биржи во главе с владельцем Чоем Мо подозревают в мошенничестве с применением стратегии отмывочного трейдинга.

    По данным полиции, руководство Coinbit создало два кошелька на бирже. Первый использовался для проведения сделок с поддельными аккаунтами для создания видимости высоких объемов.

    Второй адрес предположительно использовался для операций с малоизвестными монетами и токенами ICO. Контролируя их оборот, руководство биржи завышало цену и продавало эти активы розничным инвесторам, утверждают в полиции.

    Отдельные подозрения у полиции вызвала практика бухгалтерского учета компании.


    «Тот факт, что Coinbit отказалась от проведения внешних аудитов, указывает на нестандартное ведение деятельности. Их учету нельзя доверять», — сообщил журналистам налоговый бухгалтер, который пожелал сохранить анонимность.

    На прошлой неделе исследователи назвали популярные криптовалютные биржи с признаками завышения торговых объемов.

    Ранее крупнейшую биткоин-биржу Канады Coinsquare обвинили в фальсификации 90% торговых объемов.

    Какие биржи заслуживают доверия по методологии CoinMetrics, читайте по ссылке.

    Новость В офисах крупной южнокорейской биткоин-биржи прошли обыски на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    248
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    251
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    186
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    56
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    19
Загрузка...