Новости Visa оштрафовала российского партнера Wirecard на $500 тысяч

Платежный гигант Visa утвердил штраф в размере $500 тысяч в отношении российского РФИ Банка за проведение высокорисковых операций. Об этом сообщает Telegram-канал «НеКоломыченко».

«Высокорисковые транзакции – это незаконные казино и букмекеры, в случае РФИ также криптовалюты», – сказано в сообщении.
​

Отмечается, что это один из крупнейших штрафов в российской банковской практике. Для сравнения – общая сумма штрафов от Visa по высокорисковым операциям за весь 2020 год составила чуть более $1,5 млн.

В 2019 году РФИ Банк планировал сотрудничество с эмитентом платежных карт Wirecard. В Сети есть проект договора процессинга между партнерами:

Договор эквайринга by ForkLog on Scribd

По словам председателя правления РФИ Банка Юрия Косынкина, контракт с Wirecard действительно был заключен, «но не было проведено ни одной транзакции, тем самым контракт не вступил в силу и в итоге был расторгнут».

В комментарии The Bell замруководителя маркетинговой службы банка Владимир Журавлев добавил, что в планах партнеров было совместное обслуживание платежей западных клиентов, поставляющих товары в Россию, но «бизнес не пошел, ни одного цента по этому договору проведено не было».

Добавим, что РФИ Банк проходит ответчиком по арбитражному разбирательству с правообладателем процессингового решения, используемого банком. Сумма исковых требований составляет почти 50 млн рублей.

Определение о назначении судебной экспертизы by ForkLog on Scribd

Напомним, Wirecard рухнула в июне после обнаружения недостачи в €1,9 млрд. 25 июня компания подала заявление о банкротстве. За неделю стоимость акций Wirecard упала на 99% — со €104 до €2.

Бывший CEO Wirecard Маркус Браун задержан по подозрению в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.

Бывший операционный директор компании Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах и предположительно скрывается в России.

Ранее ForkLog сообщал, что деловой партнер Wirecard найден мертвым на Филиппинах.

Новость Visa оштрафовала российского партнера Wirecard на $500 тысяч на сайте CoinProject.info.