Новости Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 20 Июль 2020.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,682
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

    В OFAC подозревают четырех граждан Китая и компанию Global Biotechnology в организации и содействии наркоторговле, главным в преступной группировке был Гуанфу Чжэн.

    По сведениям правоохранителей, Чжэн отмывал часть средств с помощью биткоина, переводил деньги на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем выводил их там.

    Ранее OFAC обвинило двух граждан Китая в причастности к взлому криптовалютных бирж и работе на Северную Корею и внесло в санкционный список их биткоин-адреса

    Новость Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    998
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    946
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    574
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    278
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    106
Загрузка...