Новости Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 13 Ноябрь 2024.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,681
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Биржи на которых я торгую:


    Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней».

    Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств. Злоумышленники в том числе конвертировали их в цифровые активы, преимущественно USDT, и распределяли по кошелькам.

    12 апреля Ли арестовали в международном аэропорту Атланты, после чего отправили в Калифорнию. Суд запланирован на 3 марта 2025 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    «Разделка свиней» предполагает заманивание жертвы к покупке якобы перспективных цифровых активов. Злоумышленник завоевывает доверие с помощью социальной инженерии и крадет средства инвестора.

    По оценкам аналитиков Chainalysis, такой формат набирает популярность среди мошенников и уже превзошел классические схемы Понци.

    Ранее криптоаналитик ZachXBT подсчитал, что за последний год убытки от скама составили от $100 млн до $150 млн только среди пользователей криптовалютной биржи Coinbase.

    Новость Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    450
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    89
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    30
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    101
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    19
Загрузка...