Новости Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 21 Октябрь 2024.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,416
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Биржи на которых я торгую:


    В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama. Об этом сообщает «Коммерсант».

    Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию. Она объясняла это связями с крупными бизнесменами и госкорпорациями. Однако в сентябре 2023 года Bitmama исчезла. Чуть ранее клиенты столкнулись с задержками в выплатах.

    Изначально заявление поступило от инвестора из Москвы Гагика Гулакяна. В ходе следствия потерпевшими по делу были признаны еще трое — двое столичных предпринимателей и блогерша Crypto Angel.

    Первоначально вменявшаяся Федякиной сумма хищений уменьшилась втрое. По версии следствия, подозреваемая за два месяца 2023 года в результате мошеннических действий похитила у клиентов 2,2 млрд рублей. Первоначально только в одном эпизоде упоминалась сумма 6,7 млрд рублей.

    Bitmama вину не признала. Адвокаты утверждают, что их подзащитная сама стала жертвой мошенников в лице Гагика Гулакяна и его партнера Ваграма Степаняна. Им она якобы выдавала крупные суммы денег, но они задолжали $40 млн. Вскоре после требования вернуть средства Федякину арестовали.


    «По данному факту Федякина подавала заявление, требуя возбудить дело в отношении Гулакяна и Степаняна, однако следствие просто приобщило его к делу, не став проводить полноценной проверки», — отметила адвокат.

    Подозреваемую, находившуюся на шестом месяце беременности, задержали 15 сентября 2023 года. Из-за наличия вида на жительство в ОАЭ суд отправил ее в столичное СИЗО №6, где она родила дочь.

    16 октября Замоскворецкий суд Москвы предписал Федякиной ознакомиться с материалами дела до 1 ноября. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело в суд. Фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы, однако из-за наличия малолетнего ребенка она может рассчитывать на отсрочку.

    Ранее сервис BitOK выявил ключевые адреса, связанные с деятельностью Bitmama. По данным аналитиков, около 20% от общего объема поступивших на кошельки Федякиной активов связаны с российской криптобиржей Garantex.

    Новость Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1,262
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    318
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    230
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    44
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    54
Загрузка...