Новости СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 19 Октябрь 2024.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,416
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Биржи на которых я торгую:


    Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.



    «Дима арестован Интерполом в Варшаве по ордеру США в связи с обвинениями в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Запущен процесс экстрадиции», — написал он.​

    По данным Менделеева, с Васильевым работают местные юристы, а его проекты «в надежных руках ближайших партнеров».



    «К сожалению, его телефон распаролен и захвачен (он пытался показать, что у Казахстана к нему нет претензий). Это пока вся информация», — добавил CEO Exved.​

    Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В то же время, по утверждению Дмитрия Васильева, был подписан договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.

    В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.

    Весной 2019 года правоохранители Казахстана заочно признали его подозреваемым в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск.

    В июле 2019 года Васильева арестовали в Италии, в тюрьме он провел несколько недель.

    В сентябре 2021 года его задержание и арест подтвердила окружная прокуратура Варшавы. В начале декабря экс-главу WEX отпустили на свободу, после чего он приехал в Россию. Тогда адвокат Кшиштоф Брола уточнил, что суд еще не принял окончательного решения касательно экстрадиции Дмитрия Васильева в Казахстан.

    Позже с одного из кошельков WEX неизвестный вывел 100 ETH. Средства поступили на биржу Binance.

    В марте 2022 года в РФ задержали «красного админа» BTC-e (WEX) Алексея Билюченко, подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи.

    В мае того же года Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию.

    Новость СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама