Новости НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединить усилия для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленным с 1 октября лимитам в 150 000 гривен.

По словам зампреда НБУ Дмитрия Олейника, отдельные финучреждения не борются с «дропами», считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

Ориентиром для лимита в НБУ призвали установить сумму, указанную клиентом при заполнении анкеты в графе «доходы».

«[Такие лимиты должны быть] установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой», – отметил Олейник.
​

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что предотвращение использования банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов позволит увеличить объемы финансирования растущих потребностей бюджета.

«Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы», – объяснил он.
​

В течение следующего месяца регулятор начнет создавать реестр скомпрометированных карт, далее – реестр «неблагонадежных» торговцев. Параллельно будет усилен анализ ФОП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями.

НБУ также ожидает встречных предложений от банковского сообщества.

Ранее опрошенные ForkLog эксперты заявили о негативном влиянии таких ограничений на крипторынок Украины.

Новость НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов на сайте CoinProject.info.