Новости Объем переводов в миксер Tornado Cash за первое полугодие достиг $1,85 млрд

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

Объем депозитов в находящийся под санкциями OFAC криптомикcер Tornado Cash за первые шесть месяцев 2024 года составил $1,85 млрд. Для сравнения, за весь 2023 год этот показатель составил $1,28 млрд, согласно Flipside Crypto.


Данные: Flipside Crypto.

Востребованность сервиса возросла на фоне сохранения санкций Минфина США и судебных тяжб с участием его основателей.

В августе 2022 года OFAC внесло Tornado Cash в черный список за участие в отмывании преступных средств на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

https://forklog.com/news/otchet-kak-lazarus-group-otmyli-200-mln-ot-25-atak-na-kriptorynok

Санкции OFAC предполагают попадание в черный список всех, кто взаимодействует с сервисом. Отвечающим нормативным требованиям биржам запрещено принимать депозиты с таких кошельков. Это не является препятствием для злоумышленников, пытающихся перевести в фиат незаконно полученные средства.

По данным Arkham Intelligence, стоящий за взломом биржи Poloniex на $100 млн хакер с мая отправил в миксер $76 млн. Депозиты также сделали злоумышленники, связанные с эксплойтами HECO Bridge и Orbit Chain ($166 млн и $48 млн соответственно).

Ранее один из подтвержденных адресов, использовавшихся при взломе WazirX на $234,9 млн, пополнили за счет перевода с Tornado Cash.

В августе 2022 года правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Tornado Cash Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптомиксер. В апреле 2023 года суд изменил меру пресечения для него на домашний арест.

14 мая 2024 года Перцева признали виновным и приговорили к 64 месяцам тюрьмы. С этого момента он находился в заключении. 12 июля разработчику отказали в выходе под залог в ожидании обжалования вердикта по делу об отмывании $1,2 млрд.

Схожие обвинения также предъявлены сооснователям Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову.

Первого освободили под залог, свою вину он признать отказался. Шторм ожидает суда в декабре. Семенов остался на свободе, но попал под санкции.

С января 2024 года сооснователи Tornado Cash собирают $1,5 млн на адвокатов. Для этих целей создан фонд JusticeDAO.

Инициативу поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, а также участники криптосообщества.

Напомним, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 30 ETH в фонд правовой защиты Перцева и Шторма.

https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-tornado-cash-i-kak-on-rabotaet

Новость Объем переводов в миксер Tornado Cash за первое полугодие достиг $1,85 млрд на сайте CoinProject.info.