Новости Тайвань утвердил тюремные сроки за использование криптовалют для отмывания денег

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.

According to ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those who use virtual asset accounts as money laundering tools could face a…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 9, 2024​

Пакет включает:

1. Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.
2. Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег.
3. Закон о расследовании и защите технологий.
4. Закон о защите и надзоре за коммуникациями.

Согласно документам, местным и зарубежным VASP надлежит получить AML-регистрацию. Руководству нарушивших это требование организаций грозит до двух лет тюремного заключения.

Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).

FSC начнет выступать в качестве надзорного органа.

Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.

Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange.

В январе полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.

Новость Тайвань утвердил тюремные сроки за использование криптовалют для отмывания денег на сайте CoinProject.info.