Новости Суд Нигерии арестовал топ-менеджера Binance

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 8 Апрель 2024.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,472
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Биржи на которых я торгую:


    8 апреля суд в Нигерии рассмотрел жалобу вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн. Об этом сообщает DL News.

    Топ-менеджер не признал свою вину и заявил о нарушении своих прав. Сторона защиты также настаивает, что он не должен нести ответственность за операционную деятельность Binance в Нигерии.

    Суд Нигерии арестовал топ-менеджера Binance
    Данные: Daily Post Nigeria.

    Однако суд отклонил этот аргумент, напомнив о проводимых Гамбаряном образовательных тренингах для нигерийских чиновников в качестве представителя биржи во время прошлых поездок.

    По итогу заседания топ-менеджера поместили в изолятор усиленного режима в столице Абуджи минимум до 18 апреля. На эту дату назначено слушание касательно возможного внесения залога.

    Суд по делу Гамбаряна и Binance назначен на 2 мая.

    Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited, Гамбаряна и директора Binance в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов.

    Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.

    Двое топ-менеджеров оказались под стражей с 25 февраля, однако Анджарвалле удалось сбежать.

    От Binance потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.

    Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.

    Новость Суд Нигерии арестовал топ-менеджера Binance на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама