Новости Bloomberg узнало о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их информации, проверка проводится в рамках борьбы с уклонением от санкций.

Все транзакции стейблкоина проводились после апреля 2022 года, когда Garantex внесли в санкционный список США.

Компания Tether со своей стороны заявила, что работает с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения требований. Источники отметили, что со стороны эмитента стейблкоина не поступало никаких предположений о правонарушениях.

Совокупная капитализация Tether на момент написания составляет $104 млрд, по данным CoinGecko. Таким образом, по утверждению властей США и Великобритании, пятая часть всех монет в обращении прошла через Garantex.

Напомним, по данным OFAC, в апреле 2022 года анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.

В октябре 2023 года Garantex прокомментировала обвинения «в финансировании ХАМАС», выдвинутые в исследовании Elliptic.

Новость Bloomberg узнало о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex на сайте CoinProject.info.