Новости Россиянка попала под санкции США за помощь олигархам с криптовалютами

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 3 Ноябрь 2023.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,682
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Биржи на которых я торгую:


    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют.


    Ekaterina Zhdanova is a Russian national who has been using virtual currency to launder and move millions of dollars for Russian oligarchs and cybercriminals. @ustreasury is imposing sanctions to cut off her access to the international financial system. https://t.co/d3e9z0aKEo

    — Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) November 3, 2023

    В OFAC пояснили, что россиянка оказывала содействие физлицам из России в получении доступа к западным финансовым рынкам, а с помощью виртуальной валюты облегчала им трансграничные переводы. В частности, в марте 2022 года Жданова помогла некоему российскому клиенту замаскировать источник его состояния, чтобы через инвестиционный счет и покупку недвижимости перевести в Европу более $2,3 млн.

    По версии властей, она использовала организации без AML/CFT-процедур, например подсанкционную Garantex.

    По мнению OFAC, Жданова применяла несколько методов перевода средств: наличные и связи с международными партнерами и организациями, занимающимися отмыванием денег.


    «Жданова также использует традиционный бизнес для доступа к международной финансовой системе, в том числе через компанию по производству роскошных часов, имеющую офисы по всему миру», — говорится в документе.

    Власти полагают, что россиянка осуществляет операции по криптообмену от имени олигархов, переехавших за границу:


    «В одном случае российский олигарх разыскал Жданову, чтобы перевезти от его имени состояние на сумму более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Жданова содействовала предоставлению налогового резидентства ОАЭ российским клиентам и, возможно, участвовала в сокрытии их личности».

    Гражданка РФ оказывала услуги и лицам, связанным с шифровальщиком Ryuk, утверждают в OFAC. В Управлении сообщили, что она «отмыла более $2,3 млн».

    Ранее Transparency International Russia выяснила, что обменники из «Москва-Сити» помогают россиянами обналичивать USDT в Великобритании.

    СМИ также рассказывали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве.

    Напомним, в октябре стало известно, что граждане РФ покупают в даркнете верифицированные учетные записи британского процессингового сервиса Wirex для криптоопераций в ЕС.

    Новость Россиянка попала под санкции США за помощь олигархам с криптовалютами на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    552
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    476
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    356
  4. Sport-nation.top
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    165
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    288
Загрузка...