Новости Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.

Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 000).

Помимо этого подозреваемая похитила «значительные суммы средств» у еще двух граждан.

Айдаровой инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество. Сроки давности по ее преступлениям в Кыргызстане и РФ не истекли.

Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.

Основатель пирамиды Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.

6 сентября 2022 года в ОАЭ задержали соучредителя «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича, а в декабре — Эдварда Сабирова. Последнего позднее освободили под залог в 1 млн дирхам (почти 20 млн рублей). При этом отец обвиняемого оставил свой паспорт в качестве залога.

Оставшийся на свободе Марат Сабиров объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.

https://forklog.com/news/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame

Новость Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико» на сайте CoinProject.info.