Новости Израильского бизнесмена обвинили в криптоскаме на $290 млн

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 24 Август 2023.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,742
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Биржи на которых я торгую:


    Полиция Израиля готовится предъявить обвинения бизнесмену и экс-владельцу футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» Моше Хогегу за мошенничество с цифровыми активами на $290 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

    Согласно заявлению правоохранителей, предпринимателю также вменяют кражу, подделку документов, налоговые правонарушения и сексуальные домогательства.

    Прокуратура пока не приняла решение о возбуждении уголовных дел.


    «Мы убеждены, что после рассмотрения дела Генеральной прокуратурой станет ясно, что ситуация обстоит совершенно иначе, чем в различных постах, публикуемых на протяжении многих лет и принесших большую несправедливость по отношению к Хогегу», — заявили адвокаты бизнесмена.

    По данным следствия, Хогег и несколько его неназванных сообщников подозреваются в корыстном использовании миллионов долларов, полученных от израильских и иностранных инвесторов в 2017 и 2018 годах, для четырех криптовалютных стартапов.

    Полиция заявила, что допросила 180 свидетелей, собрала 900 улик и конфисковала часть активов.

    Бизнесмена и еще семерых человек задержали в 2021 году, но затем отпустили под домашний арест. Хогег является основателем инвестиционного фонда Singulariteam, который поддерживает Web3-проекты. Он также причастен к нескольким провалившимся стартапам.

    Предприниматель ранее получал деньги от актера Леонардо Ди Каприо и мексиканского миллиардера Карлоса Слима на ныне несуществующий сервис фотохостинга Mobli. Кроме того, он собрал более $1 млн на приложение Yo, которое позволяло отправлять и получать сообщения, содержащие только слово «йо».

    Напомним, в августе полиция Сингапура задержала 10 человек по подозрению в отмывании более $700 млн, в том числе с помощью цифровых активов.

    Ранее в Беларуси сотрудники милиции выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты на общую сумму свыше 2 млн белорусских рублей (~$800 000). По данным следствия, двое мужчин в течение двух лет получали и отмывали средства, полученные от зарубежных преступников.

    Новость Израильского бизнесмена обвинили в криптоскаме на $290 млн на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    307
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    389
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    122
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    134
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    52
Загрузка...