Новости Следователи обнаружили связанные с TFL и До Квоном $314 млн

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем CoinProject.info, 7 Апрель 2023.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Сообщения:
    33,472
    Симпатии:
    41
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Прокуратура Южной Кореи обнаружила незаконные активы TerraForm Labs (TFL) на 414,5 млрд KRW (~$314,2 млн), в том числе принадлежащие ее основателю До Квону 91,4 млрд KRW (~$69 млн). Об этом пишет KBS News.

    Часть средств CEO компании направил на Binancе. Следователи обратились к платформе с просьбой прекратить вывод связанных с TFL средств. Представители биржи подтвердили Cointelegraph, что сотрудничают с прокуратурой.

    Согласно изданию, находящийся под следствием CEO компании перевел LUNA в биткоин и воспользовался зарубежными платформами, что усложнило прокуратуре возврат средств.

    Согласно иску SEC против TFL и До Квона, ответчики перевели «более 10 000 BTC со счетов Terraform и Luna Foundation Guard на холодный кошелек».

    С мая 2022 года соучредитель и компания «периодически» отправляли эти средства в финансовое учреждение, базирующееся в Швейцарии, и конвертировали в наличные. Суммарно они вывели более $100 млн в фиате.

    В июне СМИ сообщили, что SEC допросила сотрудников компании и обнаружила, что за несколько месяцев до краха Terra До Квон начал переводить из средств компании около $80 млн ежемесячно на «десятки криптовалютных кошельков».

    3 апреля 2023 года следственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями прокуратуры Южного округа Сеула арестовала имущество ранних инвесторов и сотрудников TFL, включая ее соучредителя Даниэля Шина, на сумму ~$205 млн. Процедура затронула недвижимость, транспортные средства и биржевые активы.

    https://forklog.com/exclusive/spiral-smerti-terra-kak-i-pochemu-luna-i-ust-poterpeli-krah

    Ранее власти Южной Кореи выдали ордер на арест До Квона и еще пятерых сотрудников компании. В октябре 2022 года правоохранители провели первое задержание, однако суд не оставил работника компании под стражей.

    23 марта 2023 года полиция Черногории арестовала До Квона, который пытался вылететь из аэропорта Подгорицы в Дубай по поддельным документам.

    Задержание произошло по запросам правоохранительных органов США, Сингапура и Южной Кореи. Ранее СМИ со ссылкой на прокуратуру Сеула сообщили, что он скрывается в Сербии.

    29 марта стало известно, что До Квон предстанет перед судом в Черногории до экстрадиции.

    Напомним, Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила сооснователю TFL уголовные обвинения по восьми пунктам.

    Новость Следователи обнаружили связанные с TFL и До Квоном $314 млн на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. Crypto News
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    927
  2. kristafer
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1,018
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    205
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    114
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    63
Загрузка...