Новости Эксперты CertiK вычислили предполагаемого автора фишинговой схемы Monkey Drainer

Специалисты компании CertiK, предположительно, раскрыли личность одного из ключевых участников мошеннического проекта Monkey Drainer. В этом им помогла ссора между скамерами.

Exposing Scammers

CertiK investigators uncovered two scammers, Zentoh and Kai, behind the Monkey Drainer kit

This kit is sold to prospective scammers who are looking to steal user funds using Ice Phishing

Who was involved and how? Let's see

— CertiK (@CertiK) January 28, 2023​

Проект продает набор инструментов для «ледяного фишинга». В CertiK так назвали схему мошенничества, когда пользователей Web3 обманом заставляют подписать одобрение на использование криптокошелька, предоставляя полный доступ к средствам.

Эксперты обнаружили двух человек, которые с большой вероятностью стояли за аферой Porsche NFT в ноябре с применением средств от Monkey Drainer.

Одна из жертв потеряла более $4,3 млн в USDC. Пострадавший обратился к мошеннику с просьбой вернуть $4 млн, оставив себе вознаграждение, и получил ответ на русском языке:

«Я немного обескуражен. Откуда у тебя этот USDC. Кто ты? Что происходит?».


One victim of this particular scam wallet lost $4.3 million in a single transaction. This is one of the most devastating losses to an ice phishing exploit.

The victim then reaches out to the wallet holding the stolen funds with an on-chain message asking to return the $4 million pic.twitter.com/eWk6C2QKIl

— CertiK (@CertiK) January 28, 2023​

Однако мошенник получил еще одно сообщение, в котором его собеседник под ником Zentoh назвал его Kai и напомнил, что тот должен перевести 8% украденных средств на контролируемый ими кошелек.


Данные: CertiK.

Эксперты связали псевдоним Zentoh с группой в Telegram, которая продает наборы для фишинга. В обучающем видеоролике на канале используется кошелек, взаимодействовавший с некоторыми адресами, задействованными в ряде крупных афер Monkey Drainer.

В ходе исследований эксперты CertiK пришли к выводу, что пользователи под псевдонимом Zentoh, TecOnSellix и 0x32Moon являются одним человеком, который занимается в сети продажей инструментов для «ледяного фишинга».

Он также контролирует несколько аккаунтов на GitHub с депозитариями мошеннических наборов. На основании одной из этих учетных записей — Berrich36 — специалисты компании, предположительно, вышли на ее владельца. В CertiK отметили, что это проживающий в России гражданин Франции.


Данные: CertiK.

Напомним, в октябре 2022 года ончейн-сыщик ZachXBT обнаружил, что мошенники из Monkey Drainer опустошили кошельки жертв примерно на $1 млн всего за 24 часа.

Новость Эксперты CertiK вычислили предполагаемого автора фишинговой схемы Monkey Drainer на сайте CoinProject.info.