Новости В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты

Discussion in 'Новости криптовалют' started by CoinProject.info, Sep 26, 2022.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Messages:
    34,432
    Likes Received:
    41
    Gender:
    Male
    Home Page:
    Бюро общественной безопасности округа Хэнъян (провинция Хунань, КНР) раскрыло дело преступной группы «9.15», занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ.

    По данным ведомства, с 2018 года члены группировки получали средства от мошенничества и азартных игр, которые затем конвертировали в цифровую валюту и выводили в доллары США. Впоследствии деньги для легализации отправляли различным компаниям в КНР.

    В совокупности злоумышленники отмыли до 40 млрд юаней ($5,5 млрд).

    Правоохранители провели обыски в провинциях Хайнань, Гуандун, Фуцзянь, Цзянси и других, где обнаружили свыше 10 объектов по отмыванию денег. Изъяты более 100 мобильных телефонов и компьютеров, конфискованы 300 млн юаней ($41,8 млн).

    Задержаны 93 подозреваемых члена группировки. Расследование продолжается.

    Напомним, на прошлой неделе в Бразилии подозреваемого в криптомошенничестве обязали возместить $3,7 млрд.

    Новость В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама