Новости В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу

Discussion in 'Новости криптовалют' started by CoinProject.info, Dec 28, 2021.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Messages:
    34,440
    Likes Received:
    41
    Gender:
    Male
    Home Page:
    Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе.

    Сотрудники ведомства провели обыск в доме, где проживали подозреваемые — сестра и брат. В ходе расследования оказалось, что в период с мая по ноябрь 2020 года они открыли счета в различных банках Гонконга, а также на платформе для торговли цифровыми активами в целях отмывания денег «из неизвестных источников».

    Фигурантов дела освободили под залог. В таможне не исключили новых арестов в ходе дальнейшего расследования. Максимальное наказание — штраф в размере 5 млн гонконгских долларов (около $641 000) и лишение свободы сроком на 14 лет с конфискацией доходов, полученных преступным путем.

    Напомним, в июле гонконгские таможенники арестовали четверых подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту. Группа проводила операции на протяжении 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 кошельков для стейблкоина USDT.


    Новость В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама