Новости Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии

Discussion in 'Новости криптовалют' started by CoinProject.info, Oct 15, 2021.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Messages:
    34,432
    Likes Received:
    41
    Gender:
    Male
    Home Page:
    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций.

    Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций.

    В число субъектов, которые должны разработать программы оценки рисков, власти включили майнеров, технологические компании, обменники и традиционные финансовые учреждения, которые могут иметь доступ к криптовалютам.


    «Обязанность выполнять санкции OFAC относится в равной степени как к транзакциям с виртуальными валютами, так и с традиционными валютами […]. Участники сектора виртуальных валют несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в транзакциях, попадающих под санкции», — говорится в инструкции.

    Отдельно ведомство напомнило об административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований.

    В сентябре Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.

    По мнению ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.


    Напомним, биткоин-биржа Binance отчиталась об удалении нескольких учетных записей, связанных с адресами Suex, в соответствии с внутренними мерами безопасности.

    В редакцию ForkLog обратились несколько пользователей платформы, попавшие под блокировку из-за потенциальной связи с Suex. Позже шестеро клиентов Binance сообщили о снятии ограничений с их личных кабинетов.


    Новость Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама