Новости В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту

Discussion in 'Новости криптовалют' started by CoinProject.info, Jul 15, 2021.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Messages:
    34,432
    Likes Received:
    41
    Gender:
    Male
    Home Page:
    Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.

    Предполагается, что синдикат отмыл незаконные средства на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (~$154 млн) в основном через стейблкоин USDT от Tether.

    Старший суперинтендант таможенного бюро расследований синдицированных преступлений Марк Ву Вай-кван уточнил, что группа проводила финансовые операции на протяжении 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 криптокошельков для USDT.


    «Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов (~$113 млн) с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — сказал он.

    Для остальной суммы использовались традиционные каналы.

    Правоохранители арестовали 33-летнего главаря группы и трех участников в возрасте от 24 до 36 лет.

    По словам офицера таможни, отмытые средства отправлялись на банковские счета физических лиц и компаний в Гонконге, материковом Китае и Сингапуре. Подозреваемые взимали с клиентов комиссию от трех до пяти процентов.

    Марк Ву Вай-кван отметил, что расследование, касающееся криптовалюты, стало первым такого рода в Гонконге.

    Он добавил, что использование цифрового актива затруднило отслеживание операций подозреваемых.

    Напомним, ранее специалисты аналитической компании Chainalysis, обнаружили, что жители Китая используют USDT для вывода капитала за рубеж из-за установленных властями лимитов.

    В Народном банке Китая предупредили о рисках и угрозах для валютной, платежной и расчетной систем, которые могут создавать стейблкоины.

    Новость В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама