Новости В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

Discussion in 'Новости криптовалют' started by CoinProject.info, Apr 22, 2021.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Messages:
    34,432
    Likes Received:
    41
    Gender:
    Male
    Home Page:
    Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.

    Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Операции он осуществлял в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Сервисы запрещены на территории Украины.

    Пользователи перечисляли деньги на банковский счет подозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные или криптокошельки.

    С каждой операции он получал комиссию до 30% от суммы переведенных средств.

    По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот обменника составлял более 1,5 млн гривен.

    В ходе проверок полиция установила счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции.

    Ранее в Украине задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств. Злоумышленники выманивали деньги у жертв под предлогом инвестиций в криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.

    Новость В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама