Новости FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера

Discussion in 'Новости криптовалют' started by CoinProject.info, Oct 20, 2020.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Messages:
    34,432
    Likes Received:
    41
    Gender:
    Male
    Home Page:
    Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

    ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY by ForkLog on Scribd

    По версии следствия, Хармон отмыл более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market.

    Также прокуроры FinCEN утверждают, что подозреваемый являлся партнером ныне несуществующего маркетплейса AlphaBay, через который якобы отмыл $27 млн в биткоинах. Семья Хармона отрицает связь Ларри с AlphaBay.

    Дело Ларри Дина Хармона создает прецедент в законодательстве США, поскольку Минюст впервые называл микширование криптовалюты преступлением. Такая классификация грозит потенциальными проблемами для любого аналогичного сервиса.

    Напомним, Хармона арестовали в феврале по подозрению в отмывании денег и управлении нелицензированным сервисом денежных переводов. Ему грозит до 30 лет заключения.

    В рамках рассмотрения дела Хармона суд признал биткоин деньгами.

    Новость FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама