Новости Poloniex выплатит $7,6 млн в рамках урегулирования спора с OFAC

Discussion in 'Новости криптовалют' started by CoinProject.info, May 2, 2023.

Реклама
  1. CoinProject.info

    CoinProject.info Топ Мастер ПРЕМИУМ

    Messages:
    34,432
    Likes Received:
    41
    Gender:
    Male
    Home Page:
    Приобретенная в 2019 году основателем Tron Джастином Саном криптобиржа Poloniex договорилась с OFAC о выплате в $7,6 млн за нарушение санкционного режима.

    По данным регулятора, в период с 2014 по 2109 год платформа провела свыше 66 000 транзакций на сумму более $15,3 млн в «запрещенных юрисдикциях» — Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии.

    Ведомство определило сумму урегулирования на основании фактов, что нарушения Poloniex «не раскрыты добровольно», но при этом не были «вопиющими».

    Согласно расследованию OFAC, компания обладала данными KYC и IP-адресами клиентов, однако не блокировала подсанкционных пользователей.

    При этом Управление признало, что к концу 2017 года Poloniex добавила ограничения, которые «начали существенно сокращать» количество нарушений.

    Компания Circle, соэмитент стейблкоина USDC, приобрел Poloniex в феврале 2018 года предположительно за $400 млн, планируя развивать бизнес. Однако рыночная доля биржи упала с пика 60% в 2017 году до 1%. Позднее часть платформы выкупил Джастин Сан.

    9 июня 2021 года SEC сообщила о взыскании $10 млн с Poloniex. По версии ведомства, в период с июля 2017 года по ноябрь 2019 года компания предлагала клиентам незарегистрированные ценные бумаги в виде цифровых токенов.

    Представители платформы не признали и не опровергли обвинения, но согласилась выплатить назначенный штраф.

    Напомним, в ноябре 2022 года криптобиржа Huobi, также принадлежащая Сану, установила стратегические партнерские отношения с Poloniex.

    Новость Poloniex выплатит $7,6 млн в рамках урегулирования спора с OFAC на сайте CoinProject.info.
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама